**캘리포니아 롱비치 출신의 43세 프로 포커 선수, 데미안 르포브스(Damian Lefevre)**가 자금 세탁 및 불법 스포츠 베팅 운영 혐의로 유죄 를 인정했습니다. 이 사건은 미국 중부 캘리포니아 지방법원에 제출된 탄원서를 통해 밝혀졌으며, 선고 는 2024년 1월 23일 로스앤젤레스 에서 내려질 예정입니다. 르포브스는 최대 15년 의 징역형, 3년의 감독형 석방, 그리고 범죄 행위로 발생한 손익의 두 배에 해당하는 최대 50만 달러 의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 이번 사건은 도박 업계에서 자금 세탁 및 불법 행위와 관련된 중요한 사건으로 주목받고 있습니다.
도박 작전에 대한 세부 사항
법원 기록에 따르면, 르포브스는 라스베이거스 의 한 유명 카지노에서 불법 베팅 사업을 운영해왔습니다. 법적 문서에서 이 카지노는 **‘카지노 A’**로 지칭되었으며, 그의 주요 활동 무대는 **리조트 월드 라스베이거스(Resorts World Las Vegas)**였습니다. 르포브스는 3년간 이 불법 베팅 운영을 통해 수백만 달러의 수익을 올렸으며, 이를 자금 세탁으로 위장해 불법적인 자금을 관리했습니다. 그가 운영한 도박 사업은 매우 정교한 결제 처리 방식을 사용했으며, 수표 , 현금 , 전자 결제 시스템 , 암호화폐 등 다양한 수단을 통해 자금을 운용했습니다.
르포브스는 이 불법 사업을 확장하기 위해 카지노 호스트 를 모집해 네트워크를 형성했으며, 더 많은 고객을 유치하는 데 주력했습니다. 이는 단순한 개인의 불법 도박 운영을 넘어 조직적인 도박 네트워크로 발전했으며, 이로 인해 네바다주 게임 통제 위원회 의 조사를 받게 되는 계기가 되었습니다.
네바다주 게임 통제 위원회의 조사
네바다주 게임 통제 위원회 는 2023년 8월에 리조트 월드 라스베이거스 와 그 계열사에 대한 징계 불만 을 제기했습니다. 이 불만은 카지노 A가 불법적인 북메이킹(도박 중개) 활동을 허용했으며, 연방 중범죄 전과가 있는 사람들 또한 해당 시설에서 도박할 수 있도록 방치했다는 혐의에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 네바다주 도박법 을 심각하게 위반한 것으로, 네바다주의 도박 산업의 신뢰를 훼손하는 행위로 간주되었습니다.
31페이지 분량의 위원회 고소장에 따르면, 리조트 월드는 몇 달 동안 불법 도박과 관련된 거액의 자금 거래를 용인했으며, 그 과정에서 수백만 달러가 불법적으로 이동되었습니다. 이 불법 네트워크에는 여러 인물이 연루되었으며, 특히 중범죄 전과 가 있는 사람들이 이 도박 네트워크에 깊이 가담한 것으로 확인되었습니다.
이 사건에서 거론된 주요 인물 중에는 불법 도박 운영 혐의로 유죄 를 인정한 매튜 보이어(Matthew Boyer) , 조직 범죄와 관련된 유죄 판결 을 받은 에드윈 팅(Edwin Ting) , 그리고 베팅 관련 범죄 및 탈세 혐의로 유죄 를 인정한 채드 이와모토(Chad Iwamoto) 등이 포함되었습니다. 이들은 르포브스의 불법 도박 네트워크에 깊이 관여했으며, 그 규모와 조직적 활동이 상당함을 보여주었습니다.
리조트 월드의 대응
리조트 월드 라스베이거스 는 네바다주 게임 통제 위원회의 징계 불만에 대해 규제 당국과 전적으로 협력 하겠다는 입장을 밝혔습니다. 리조트 월드의 대변인은 이메일 성명을 통해 **라스베이거스 리뷰-저널(Las Vegas Review-Journal)**에 “리조트 월드는 네바다주 게임 관리위원회의 불만 사항을 알고 있으며, 문제 해결을 위해 적극적으로 소통하고 있다.”고 발표했습니다.
리조트 월드는 법률 과 업계 지침 을 철저히 준수하고 있으며, 비즈니스의 무결성 을 유지하기 위해 최선을 다하고 있다는 점을 강조했습니다. 대변인은 또한 “우리는 법을 준수하고, 고객 및 5,000명의 직원들에게 집중하기 위해 규제 당국과 협력하고 있다.”고 덧붙였습니다. 리조트 월드는 불법적인 활동이 더 이상 발생하지 않도록 예방 조치 를 취하고 있으며, 이 사건의 해결을 위해 게임 통제 위원회 와 긴밀하게 협조하고 있습니다.
사건의 여파와 도박 업계에 미치는 영향
데미안 르포브스 의 불법 도박 및 자금 세탁 사건은 도박 업계에서 불법 행위를 근절하기 위한 필요성을 다시 한번 상기시키는 중요한 사례입니다. 미국 내 도박 산업이 점차 규제 되고 감독 이 강화되는 가운데, 이러한 불법 활동은 산업의 신뢰 를 저하시킬 수 있는 주요 위험 요소로 인식되고 있습니다. 특히 네바다주 와 같은 도박 산업이 발달한 지역에서는 이러한 사건이 업계의 평판에 미치는 영향이 크며, 규제 기관의 관리 감독 강화 요구를 촉발하는 계기가 될 수 있습니다.
또한, 이번 사건은 도박 업계에서 자금 세탁 및 불법 도박 네트워크가 얼마나 정교해지고 복잡해졌는지 를 보여줍니다. 암호화폐 , 전자 결제 시스템 등 다양한 결제 수단을 사용한 자금 세탁 수법은 규제 기관의 감시망을 피하기 위한 시도로 평가되며, 이에 대응하기 위한 규제 당국 의 철저한 단속과 감독 강화가 요구되고 있습니다.
이번 사건은 미국 도박 시장 에서 불법 도박 에 대한 강력한 규제와 처벌이 지속될 것임을 시사하며, 도박 업계 전반에 걸쳐 중요한 선례 로 남을 가능성이 큽니다. 앞으로도 도박 산업 내에서의 불법 행위를 막기 위한 법적 조치가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
#온라인카지노 #카지노 #카지노커뮤니티 #제휴카지노 #바카라 #슬롯 #카지노뉴스 
